Новости
Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Год назад неизвестный предоставил Sueddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов Mossack Fonseca. Благодаря этому журналисты вскрыли сеть из сотен тысяч офшоров, которыми пользовались сотни политиков и бизнесменов

«Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров. Он считал, что подвергает свою жизнь опасности, отказывался от личных встреч, и так и не назвал своего имени — издание называет его Джон Доу (в США такое имя дается неизвестному лицу мужского пола). Переданные Джоном Доу в течение последующего года массивы данных включали 11,5 млн страниц, или 2,6 терабайта информации о деятельности Mossack Fonseca с начала 1970-х и до весны 2016 года. Один из сооснователей фирмы Рамон Фонсека назвал «преступлением» утечку документов, которая легла в основу расследования об офшорных схемах политиков, предпринимателей и спортсменов со всего мира.

Название Mossack Fonseca уже фигурировало в судах: в 2014 году в США слушалось дело о том, что эта юридическая фирма якобы помогала экс-президенту Аргентины Нестору Киршнеру (умер в 2010 году) отмывать деньги. Для этих целей использовалось больше сотни фирм, учрежденных в штате Невада. Суд направил запрос на раскрытие детальной информации, но Mossack Fonseca как юридическая фирма, работающая с анонимными клиентами, не захотела этого делать и открестилась от своих американских филиалов. Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить или вывести часть документации из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Sueddeutsche Zeitung как раз в это время.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes. В документах Mossack Fonseca встречаются фамилии мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.

«Были многие, кто лгал нам, предоставлял неверные данные, скрывал информацию и пытался пугать, но мы журналисты. Мы к этому привыкли», — заявил РБК представивший проект сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), базирующегося в Боснии и Герцеговине, журналист Дрю Салливан.

Продолжение на: http://www.rbc.ru




Поиск

Galerie video



О НЦЗПД      Деятельность      Пресс-служба      Законодательство      Консультативный совет  
   Прозрачность принятия решений      Полезная информация      Процедура регистрации      Дети и защита персональных данных  
   Depersonalizarea Hotărîrilor Judecătorești     
2009© НЦЗПД
Создание и техническая поддержка: Центр специальных телекоммуникаций
Статистика посетителей: 3196184